Ministro Dario Durigan revela fintechs ligadas ao crime organizado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou hoje que a nova fase da Operação Carbono Oculto resultou na identificação de seis fintechs supostamente envolvidas com atividades do crime organizado, que movimentaram um total de R$ 26 bilhões nos últimos anos.

As investigações foram iniciadas após a Receita Federal receber informações em 2025, resultando em operações em cinco estados e quase 60 mandados de busca executados nesta quinta-feira.

Durigan destacou que a Receita Federal detectou o uso de criptoativos no contexto de lavagem de dinheiro, indicando uma evolução nas investigações para incluir operações financeiras digitais e métodos utilizados para ocultar recursos ilícitos.

Contexto da Operação

O ministro afirmou que o objetivo da operação se alinha com uma estratégia ampla de combate ao crime organizado, focando no que ele chamou de "andar de cima" desses grupos. Porém, até agora, não foram divulgados os nomes das fintechs ou os estados envolvidos.

Informações sobre os combustíveis relacionados e o período exato das movimentações financeiras também não foram esclarecidas, levantando questões sobre possíveis consequências para as cadeias produtivas que dependem de diesel, frete e energia.

A Operação Carbono Oculto agora também atrai a atenção do mercado, considerando seu impacto no fluxo financeiro e na fiscalização tributária, além da utilização de criptoativos para lavagem de dinheiro.

O andamento das averiguações deverá ser acompanhado de perto, especialmente em relação às novas informações sobre as empresas envolvidas e suas conexões operacionais, para determinar os efeitos sobre abastecimento e preços em setores econômicos dependentes dos combustíveis.