Operação do MP e Receita Federal investiga sonegação na BetNacional

Uma operação realizada pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Receita Federal, na última sexta-feira, 28, tem como foco a investigação de possíveis irregularidades fiscais e financeiras na plataforma de apostas BetNacional, pertencente ao grupo NSX. Até agora, os investigadores apuraram que a empresa movimentou mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

Mandados de Busca e Apreensão

O cumprimento de seis mandados de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça e ocorre em várias cidades, incluindo João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Além disso, também foi autorizada a apreensão de bens e valores que possam ter relação com as investigações.

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Suspeitas de Fraude e Evasão

Uma das linhas de investigação aponta que os fundadores da BetNacional teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao para dar a impressão de que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil antes da regulamentação do setor. No entanto, a realidade parece apontar para a existência de empresas brasileiras por trás das operações de apostas no país.

Práticas Irregulares

Entre as possíveis irregularidades estão a declaração de despesas fictícias, que poderiam ter reduzido a carga tributária de forma indevida, além de estruturas adaptadas para manter práticas de sonegação mesmo após a regulamentação do setor.

Os investigadores estão atentos à possível utilização de contas em fintechs que teriam dificultado o rastreamento do dinheiro movimentado entre Brasil e exterior, além da identificação dos beneficiários finais dessas operações.

Sobre a BetNacional

A BetNacional, que se destaca no setor de apostas esportivas no Brasil, está sob a direção de João Studart como CEO da Flutter Brasil e Alvaro Garcia como diretor de marketing. A empresa faz parte de um conglomerado global que busca expandir suas operações no mercado regulado de apostas.